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投资者关系
东百集团:公司治理
日期:2017-07-13     浏览:4463     来源

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一、公司章程

     2017-04-13  福建东百集团股份有限公司章程(2017年4月修订)

二、基本制度

2017年度

     2017-07-11 总裁工作细则(2017年7月修订)

2016年度

     2016-12-27 总裁工作细则(2016年12月修订)

     2016-08-26 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

     2016-03-31 2016年度投资者关系管理工作计划

     2016-03-31 投资管理制度(2016年3月修订)

2015年度 

      2015-04-14董事会议事规则

      2015-04-14独立董事现场工作制度

      2015-04-14监事会现场工作制度

      2015-04-14董事、监事和高级管理人员培训制度

      2015-04-14内部审计管理制度

      2015-04-14内部控制评价管理

2013-2014年度 

     2014-12-27股东大会议事规则

     2014-11-01证券投资管理办法

     2014-11-01投资管理制度

     2014-11-01社会责任制度

     2014-11-01对外担保管理制度

     2014-05-14募集资金管理办法

     2014-04-19总裁工作细则

     2014-03-01董事会审计委员会工作规程    

     2014-03-01资产减值准备管理制度

     2014-03-01子公司管理制度

     2014-01-11投资者关系管理制度

     2014-01-11内幕信息知情人登记管理制度  

      2013-10-30 信息披露事务管理制度

     2013-10-30 董事会秘书工作细则

     2013-06-29  总裁工作细则

     2013-06-29  内部问责制度

     2013-04-20  新媒体登记监控制度

     2013-01-11  重大信息内部报告制度

     2013-01-11  重大信息内部保密制度

     2013-01-11  重大事项事前咨询制度

     2013-01-11  媒体信息排查制度

     2013-01-11  关联交易管理制度

     2013-01-11  董事会提案管理细则

     2013-01-11  董事会秘书履职保障制度

     2013-01-11  董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度

2009-2012年度

    2011-11-29  防范控股股东及关联方资金占用管理制度

    2010-04-17  外部信息使用人管理制度

    2010-04-17  年报信息披露重大差错责任追究制度

    2009-12-19  股票期权激励对象考核办法

    2009-10-24  敏感信息排查制度

    2009-04-18  董事会审计委员会年报工作规程    

2003-2008年度

     2008-07-17  财务及合同管理审批制度

     2008-01-25  主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

     2008-01-25  独立董事年报工作制度

     2008-01-25  财务管理和会计内控制度

     2006-06-17  监事会议事规则

     2005-06-29  独立董事制度

     2004-04-17  募集资金管理办法

     2004-04-17  董事会专门委员会工作细则

 

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

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